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trc20交易平台(www.caibao.it):诈团跨海骗上亿 2嫌大马押返台

admin1个月前127

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trc20交易平台(www.caibao.it):诈团跨海骗上亿 2嫌大马押返台 第1张 刑事局自马来西亚押解周姓、陈姓两名诈欺电信机房成员回台。

中国北京一家投顾公司陈姓女会计,去年6月尾遭歹徒以假检警老哏诈骗人民币2670万、约1.1亿多元台币,刑事局接获陆方情资后睁开侦办,先在汐止破获代号为「深海大同盟」的转帐洗钱水房,拘提郭男等4嫌,再与马来西亚警方互助,于吉隆坡破获两处电信诈骗机房,逮捕周姓、陈姓两名台嫌,日前将两嫌押返回台,初估该团体至少犯案41起,造孽赚钱逾1.3元。

警方观察,陈姓女会计是中国A股上市公司「京投生长」旗下子公司员工,诈骗电话的发话IP位于台湾,但案发后机房疑迅速转移阵地到外洋,1.1亿赃款透过数小我私人头户,以网银转帐方式迅速搬运一空,相关IP位置也在台湾。

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专案小组经蒐证,确认转帐水房藏身新北市汐止区商办大楼,去年10月查获以30岁郭男为首、共4嫌组成代号为「深海大同盟」的转帐水房,清查该水房共经手31起中国诈骗案,洗钱339万523元人民币。

警方发现,该转帐水房曾将部门赃款汇给30岁周姓通缉犯,周男操作网银的IP位于马来西亚,马上协请马国警方追查。周男2016年曾到多明尼加的诈骗机房事情,落网后被遣返回台,去年2月在法院宣判前夕,偷渡到中国,厥后转往马国藏匿重操旧业。

马国警方今年1月29日在吉隆坡一处大楼,破获两处诈骗机房,逮捕周男及另名陈姓台嫌,本月16日将两嫌交由我方押解回台。警方发现,该诈骗机房在取得中国民众网路消费等个资后,锁定5、60岁具消艰辛的中年妇人行骗,已知有41名中国民众被害。

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网友评论

  • 2021-08-19 00:00:58

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